La cantante y su esposo enfrentan una denuncia penal de la UIF
¿Qué hizo Gloria Trevi para evadir impuestos?
Gloria Trevi, la famosa cantante y actriz mexicana, está en el ojo del huracán por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la intérprete de “Pelo suelto” y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por supuestamente evadir el pago de impuestos en un depósito de más de 7 millones de pesos que recibieron de una empresa.
La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.
¿Cómo operaban las empresas de Gloria Trevi?
La UIF realizó unas indagatorias y descubrió que Gloria Trevi y su esposo tienen unas empresas en Texas, Estados Unidos.
Estas empresas les sirven para evadir el pago de impuestos en México, donde realizan sus actividades artísticas.
La UIF detectó que la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V., que contrató a Trevi para presentarse en diversos eventos, le depositó 7 millones 112 mil 336 pesos en una cuenta bancaria a nombre de Gómez Martínez.
Este ingreso, que recibieron de una empresa, no lo declararon ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por lo tanto, cometieron una defraudación fiscal equiparada, que es un delito grave.
Además, la UIF señaló que las empresas estadounidenses GLT Enterprises LLC y GLT Music LLC, propiedad de Trevi y su esposo, realizan operaciones simuladas con otras empresas mexicanas para generar facturas falsas y deducir gastos inexistentes.
¿Qué consecuencias podría enfrentar Gloria Trevi?
Por estos hechos, la UIF acusó a Trevi y a su esposo de un presunto lavado de dinero, al considerar que las operaciones realizadas tienen como propósito ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos ilícitamente.
Por ello, la cantante y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar su situación fiscal.
Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de prisión y una multa económica.
Esta no es la primera vez que Gloria Trevi se ve involucrada en un escándalo judicial, pues recordemos que en el año 2000 fue detenida en Brasil junto con su ex manager Sergio Andrade por el delito de corrupción de menores.
Este caso ha generado una gran polémica entre los fans y detractores de la artista, quienes han expresado sus opiniones en las redes sociales.
Algunos le han mostrado su apoyo y confianza, mientras que otros le han reprochado su falta de ética y responsabilidad.
Lo cierto es que Gloria Trevi tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus actos y demostrar su inocencia o culpabilidad ante la justicia.