Cómo una líder de asesores perjudicó a sus clientas con créditos falsos
¿Quién es Martha Patricia Orozco y qué hizo?
Martha Patricia Orozco es una mujer de 34 años que trabajaba como Líder de Asesores en una empresa financiera.
Sin embargo, ahora se encuentra bajo investigación por realizar prácticas fraudulentas que dañaron a decenas de clientas.
Junto con otros dos cómplices Armando Hernández Castillo y Jesús Clemente Bonilla, Martha Patricia Orozco formaba parte de una red de estafa bancaria que operaba en la sucursal de Coatepec, Veracruz.
Se acercaba a las clientas bajo el pretexto de “gestiones de cobranzas” y les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para este grupo delictivo.
¿Cómo se descubrieron las prácticas fraudulentas?
Las prácticas fraudulentas fueron detectadas inicialmente por otro líder de asesores en la empresa, quien notó anomalías en los procesos de la sucursal de Coatepec.
Las clientas reportaron que desconocían las deudas ya que entregaban los pagos en efectivo a los tres acusados.
Además, cuando se atrasaban en sus pagos, los acusados les cobraban montos moratorios no registrados en contabilidad.
Tras una investigación exhaustiva que confirmó los hechos reportados por las clientas, se descubrió que estas prácticas fraudulentas habían sido llevadas a cabo por Armando Hernández desde 2019 con el apoyo de Martha Patricia Orozco y Jesús Clemente Bonilla se unió posteriormente.
¿Qué consecuencias tuvieron las prácticas fraudulentas?
El 14 de septiembre de 2023 se presentó formalmente una denuncia contra los tres acusados y quien resulte responsable por el delito de “Administración Fraudulenta” (Art. 218 del CPV).
La primera cita para agotar la etapa de mecanismos de mediación quedó agendada para el 21 de septiembre de 2023.
Este caso sirve como una llamada de atención para todas las empresas y empleados sobre la importancia del cumplimiento ético y legal en todas las operaciones comerciales.
Es necesario mantener una vigilancia constante para detectar y prevenir cualquier forma de fraude o corrupción.
Si eres cliente o empleado de cualquier empresa financiera, te recomendamos estar alerta y denunciar cualquier situación sospechosa.
No te dejes engañar por personas como Martha Patricia Orozco, Armando Hernández Castillo y Jesús Clemente Bonilla que abusan de tu confianza y te perjudican económicamente.